В Україні через систему PayChain Fund для банків легалізували 2,56 млрд гривень
Онлайн-казино, крипта та мільярди: нові подробиці справи PayChain Fund.
У Києві апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному у масштабній легалізації 2,56 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом, яка здійснювалася через сайт PayChain Fund.
Про це йдеться в матеріалі кримінального провадження.
За даними слідства, у період із лютого 2024 року до січня 2026 року підозрюваний із Дніпра, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, організував діяльність нелегальної платіжної системи paychain.fund. Через неї, а також через підконтрольних «дропів» (підставних осіб) і фіктивних ФОПів було легалізовано 2,56 млрд гривень. Кошти, отримані від незаконної діяльності (зокрема від онлайн-казино), конвертувалися у віртуальні активи.
Крім того, 9 квітня 2025 року підозрюваний через портал «Дія» зареєстрував ФОП № 1697509-09042025 з КВЕДом 47.19 («Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах»). Слідство вважає, що цей ФОП було створено фіктивно — підозрюваний не мав наміру вести реальну господарську діяльність, а використовував його виключно для легалізації коштів (ч. 1 ст. 205-1 ККУ).
Слідство звертає увагу на разючу невідповідність між офіційними доходами підозрюваного та його способом життя. За період із 1 січня 2020 року до 26 лютого 2026 року його сукупний офіційний дохід становив лише 5,7 тис. гривень. Водночас у 2025 році на батька підозрюваного було оформлено автомобіль Audi A4 2022 року випуску вартістю близько 35 тис. доларів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн гривень. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Розслідування триває.
