Відмивання грошей через агроекспорт росте

ПОЛІТИКА
12 квітня, 11:12
Відмивання грошей через агроекспорт росте

Обсяг відмивання грошей завдяки агроекспорту перевищив $7 млрд.

В Україні виріс обсяг операцій з відмивання грошей за рахунок експорту аграрної продукції. Наразі їх сума перевищила $7 млрд.

Про це заявив народний депутат Марʼян Заблоцький у своєму Facebook.

«За моїми оцінками, валютний курс в Україні був би не більше 35 грн за долар, якби не шахрайські оборудки наших схемщиків. Регулярно збираю інформацію про їхню діяльність, і от вчергове направив низку звернень щодо такого «бізнесу» в правоохоронні органи», — написав він.

Депутат звернувся до Бюро економічної безпеки з відповідним звернення, в якому розповів про «значну активізацію, протягом лютого-березня 2024 року так званих компаній «чорних експортерів».

За його даними, суть можливої схеми полягає в тому, що митне оформлення сільгосппродукції «чорними експортерами» здійснюється на підставі періодичних митних декларацій типу ЕК 10 РР, що оформляються на інших регіональних митницях, а саме: Миколаївській, Вінницькій, Рівненській, Дніпровській, Харківській.

При цьому місцем постачання товару зазначають морські торговельні порти, які знаходяться в зоні діяльності Одеської митниці.

«З огляду на те, що періодичні митні декларації типу ЕК 10 РР подаються до інших регіональних митниць, вказані декларації та подані до митного оформлення документи Одеською митницею в межах наказу Nº19 до ГУ ДПС в Одеській області не надсилаються, та перевірка походження експортованого товару не здійснюється», — стверджує нардеп.

Депутат опублікував перелік компаній, які можуть користуватись такою схемою та уникати таким чином сплати податків. 

Відмивання грошей через агроекспорт росте_1
Відмивання грошей через агроекспорт росте_3
Відмивання грошей через агроекспорт росте_5
Відмивання грошей через агроекспорт росте_7

Читайте також:
Опінії
Полюга може бути причетним до розголошення даних розслідування НАБУ. Воно стосувалося зокрема «бізнесмена» Юрія Голика
вчора, 21:10
Кримінал
Повідомили про підозру директорці столичного ТОВ, яка підозрюється у заволодінні майже 3 млн грн на реконструкції АЕС.
вчора, 17:30
Кримінал
Мова йде про майно вартістю 15,7 млн грн при доходах 1,3 мільйона.
вчора, 17:05
Кримінал
Колишньому заступнику Єрмака Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.
вчора, 15:02
Кримінал
Податківці вимагали $55 тис. за виключення компанії з реєстру ризикових підприємств
вчора, 11:05
Кримінал
ДБР підозрює Віталія Кропачова у завданні державі збитків на 2 млрд гривень.
вчора, 09:15