Зелемський посилив контроль над грошима українців

ПОЛІТИКА
вчора, 09:54
Зелемський посилив контроль над грошима українців

Транзакції понад 30 тисяч гривень тепер можна простежити без ljlfnrjdb[ запитів та рішення суду.

В Україні посилюється державний контроль за банківськими переказами, який дозволить фінансовим регуляторам та банкам автоматично відстежувати ланцюги транзакцій майже в реальному часі.

Про це повідомляє ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

За його словами, нові правила значно підвищують прозорість фінансових операцій для контролюючих органів.

«Тепер люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відслідковуватися», – наголосив Савченко.

Серед головних змін та правил контролю Савченко виділяє декілька основних, зокрема:

  • Раніше фінмоніторинг мав запитувати дані в кожного банку окремо. Тепер же контролюючі органи можуть автоматично бачити всі транзакції в реальному часі та відстежувати весь ланцюжок переказів (наприклад, від платника А до одержувача В, а потім до С).
  • Банки тепер можуть обмінюватися інформацією про клієнтів та їхні операції, виступаючи агентами фінансового контролю.

Савченко підкреслив, що дрібні транзакції до 30 тис. грн на місяць (загальна сума вихідних переказів) не відслідковуються. Транзакції від 300−400 тис. грн та нетипові операції підлягають більш пильному контролю.

Автор : Іван Правдін
Читайте також:
Політика
Що зміниться для українців від 1 жовтня?
26 вересня, 17:47
Економіка
Стабільні надходження забезпечують фінансування ключових сфер життєдіяльності держави.
11 серпня, 12:05
Кримінал
На своєму сайті ДБР сьогодні опублікувало звіт за перше півріччя 2025 року.
25 липня, 11:05
Війна
У Краматорську втекли з-під конвою російські полонені.
14 липня, 15:05
Політика
17 липня 2025 року спливає термін для притягнення до адмінвідповідальності за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.
14 липня, 13:24
Політика
Гідна робота та нові шанси: що зміниться для українців з інвалідністю з 1 січня 2026 року
12 липня, 12:01