БЕБ відкрило справу про ухилення від сплати податків букмекерською компанією 1xBet
Діяльність компанії вже заборонена у росії, Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.
Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків оператором грального бізнесу, який контролюється громадянами країни агресора.
Як повідомили у пресслужбі БЕБ, зокрема співробітники бюро перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких видавалися ліцензії кільком операторам грального бізнесу.
Запити на отримання копії ліцензійних справ декількох компаній було направлено до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), однак службові особи КРАІЛу повідомили про неможливість надання копій документів через законодавчу заборону.
З огляду на це БЕБ отримало ухвалу про тимчасовий доступ до них у судовому порядку і вилучили копії ліцензійних справ, які наразі аналізуються.
Ще на етапі легалізації азартних ігор в Україні спеціалісти казали, що законопроект написаний в інтересах російських беттінгових та гемблінгових компаній. Зокрема під 1XBet. Його лобіюванням займався громадянин Латвії Борис Баум. Пізніше саме він став сірим кардиналом ринку азартних ігор України, за яким й досі залишається вирішальне слово в наданні ліцензій. Офіційно ж Борис Баум займає посаду першого заступника голови консультаційно-експертної ради КРАІЛ.
Баум тісно пов’язаний із російським «бізнесменом» з 90-х, а нині з депутатом держдуми, замом голови держдуми та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим. Раніше він був відомий, як представник угрупування «Лужніковські».
Зв’язок Баума та Бабакова простежувалася через структури російсько-української групи VS Energy, де Баум працював топ-менеджером. Її до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.
VS Energy в Україні контролює частину енергокомпаній. Це «Житоміробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго».
Водночас співробітники БЕБ в середині липня 2022 року розпочали досудове розслідування в кримінальному проваджені, пов’язаному з організацією букмекерської діяльності та азартних ігор казино в мережі інтернет без відповідної ліцензії.
"У результаті такої діяльності в діях компанії попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліценцій на провадження відповідного типу діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах", – додали в БЕБ.
У відомстві не вказують назву компанії, про яку йдеться. Однак раніше цього тижня президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні.
Відповідне доручення Зеленський дав у відповідь на петицію, автор якої вказує на незаконну видачу ліцензій на букмекерську діяльність та роботу онлайн-казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка формально зареєстрована на громадян України, однак працює під брендом 1xBet, який належить громадянам рф.
Власниками компанії 1xBet є троє росіян – Роман Семіохін, Сєргєй Каршков і Дмітрій Казорін, які отримали "золоті паспорти" на Кіпрі і живуть у цій країні.
Сергій Каршков колись був головою брянського відділу МВС рф по боротьбі із кіберзлочинами, Роман Сєміохін – має спільний бізнес по розведенню кроликів із жінкою екс-мера Брянська, депутата Брянської обласної думи, будівельного магната та єдинороса Ніколая Патова. Згодом Роман Сєміохін занурився у будівельну сферу. Місцеві ЗМІ писали що він скупив більшу частину комерційної нерухомості в місті та став одним з найвпливовіших людей в цьому регіоні. А ще трохи пізніше, разом із колегами, був фігурантом кримінальної справи щодо діяльності 1XBet в росії. Зараз всі засновники нібито знаходяться в міжнародному розшуку.
Букмекерська компанія 1ХBet офіційно заборонена в росії, а проти її власників відкрита кримінальна справа, що не заважало компанії масово купувати спрямовану на росіян рекламу на піратських інтернет-ресурсах. В Україні компанія також працювала нелегально.
1XBet має російських кінцевих бенефіціарів, але при цьому отримала ліцензію під час війни в Україні та намагається використовувати свій вплив для обходу санкцій в різних країнах.
Окрім росії, діяльність компанії заборонена у Нідерландах, Бельгії, Великобританії та низці інших країн.
