ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського в США

ПОЛІТИКА
04.08.2020, 19:30
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)
Фото: Google Maps

ФБР обшукало офіс американської компанії Optima, яку ПриватБанк підозрює у відмиванні виведених з банку грошей

ФБР провела обшук 4 серпня в офісі компанії Optima, яка належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і може бути причетна до відмивання виведених грошей з ПриватБанку. Про це повідомляє американське видання Cleveland.com.

Видання цитує якогось агента ФБР Віки Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташованої в центрі міста Клівленд в бізнес-центрі One Cleveland Center.

У планах ФБР також обшукати офіс Optima, розташований в Маямі.

Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років вона продала велику частину своєї нерухомості.

  • У травні 2019 року державний "ПриватБанк" подав позов в Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в ПриватБанку оцінили в близько $ 470 млрд.
  • У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР розпочало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, в тому числі, у відмиванні грошей. У самому ж ФБР цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.
Читайте також:
Провадження відкрито за фактом службового підроблення та перевищення службових повноважень
28.12.2021, 20:56
28-річного правопорушника з Вінницької області, який перебуває в активному розшуку, виявили на території Полтавщини.
17.12.2021, 10:29
У помешканні 21-річного жителя Гадяча виявили півтисячі пігулок психотропної речовини на суму понад 250 тисяч гривень.
14.12.2021, 11:02
На набережній річки Дніпро у Крюкові виявили двох осіб, які випалювали викрадені дроти з кабелів.
10.12.2021, 13:57
За що можна притягти до кримінальної відповідальності олігарха Ріната Ахметова?
03.12.2021, 13:00
Під час обшуку знайшли награбоване разом з Мамаєм з родичів небіжчиків на полтавських кладовищах, підприємствах ЖКГ, та спорту
02.12.2021, 08:55