ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського в США

ПОЛІТИКА
04.08.2020, 19:30
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)
Фото: Google Maps

ФБР обшукало офіс американської компанії Optima, яку ПриватБанк підозрює у відмиванні виведених з банку грошей

ФБР провела обшук 4 серпня в офісі компанії Optima, яка належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і може бути причетна до відмивання виведених грошей з ПриватБанку. Про це повідомляє американське видання Cleveland.com.

Видання цитує якогось агента ФБР Віки Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташованої в центрі міста Клівленд в бізнес-центрі One Cleveland Center.

У планах ФБР також обшукати офіс Optima, розташований в Маямі.

Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років вона продала велику частину своєї нерухомості.

  • У травні 2019 року державний "ПриватБанк" подав позов в Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в ПриватБанку оцінили в близько $ 470 млрд.
  • У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР розпочало розслідування проти Ігоря Коломойського. Бізнесмена нібито підозрюють у низці фінансових злочинів, в тому числі, у відмиванні грошей. У самому ж ФБР цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.
вибір редакції
Читайте також:
Опінії
Маю неприємні новини для ухилянта від військової служби Шабуніна.
30 травня, 09:00
Опінії
Чому Семен Кривонос блокує слідчі дії стосовно Артема Шила?
28 травня, 11:52
Кримінал
Іспанська поліція розглядає кілька мотивів вбивства Портнова.
23 травня, 17:01
Кримінал
Зі зростанням вартості біткоїна інвесторів та керівників компаній почали переслідувати злочинці.
20 травня, 10:01
Опінії
Артем Шило збирається мобілізуватись до 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» НГУ.
19 травня, 16:03
Війна
Троє громадян України планували влаштувати вибухи у вантажному транспорті у ФРН.
14 травня, 15:22