Підрядника Міноборони підозрюють у привласненні 137 мільйонів гривень
Компанію «Буревій Текстиль» перевіряють на можливу причетність до привласнення 137 млн гривень.
Про це йдеться у матеріалах кримінального провадження № 12024000000001267 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу.
Справу відкрили за ознаками привласнення або розтрати майна та легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Фінансовий моніторинг виявив, що з 2023 року Міністерство оборони перерахувало понад 300 млн гривень на рахунки ТОВ «Буревій Текстиль» за постачання рюкзаків, сумок та літніх костюмів.
Для цього використовувалися пов’язані компанії, а потім гроші переводили на рахунки інших підприємств, що не мали відношення до текстильної промисловості, і могли бути обготівковані. Йдеться про пов’язані фірми:
- ТОВ «Буревій Україна» (40565235),
- ТОВ «Буревій Девелопмент» (44100331)
Та рахунки ризикових підприємств:
- «Труа Трейд» (43225760),
- «Тартус Інвест» (43159253),
- «Старлайн імпорт» (45022066),
- «Вейс-ЛТД» (43890762),
- «Стайлікс» (43893779),
- «Брук Юкрейн» (41915905),
- ПП «Дістоун» (45019961), які здійснювали перерахування коштів на рахунки інших фірм як оплату за продукцію, не пов’язану із текстильною промисловістю, з метою їх ймовірного обготівковування.
Фінмоніторинг тимчасово зупинив операції за рахунками на 7 робочих днів. Суд наклав арешт на рахунки підприємств.
Компанія «Буревій Текстиль» розташована в Баранівці Житомирської області. Її власником та директором є підставна особа – Пилипчук В’ячеслав Степанович.
