У Злочевського чергові неприємності через економічні махінації

КРИМІНАЛ
07.10.2021, 12:44
У Злочевського чергові неприємності через економічні махінації
Фото: Схеми

Шевченківський райсуд Києва відмовив енергосервісній компанії "Еско-Північ" у знятті арешту з її активів у банку "Кліринговий дім".

Вказане підприємство входить до групи компаній "Burisma Holdings" відомого корупціонера Миколи Злочевського, поінформувало вітчизняне видання "Олігарх".

Як вдалося з'ясувати, арешт був накладений у рамках провадження №42018000000002900 від 20.11.2018, відкритого за ознаками правопорушень, передбачених статтями 191, 205 і 212 Кримінального кодексу України.

Слуги Феміди санкціонували арешт активів за клопотанням Головного слідчого управління СБУ, проте досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби.

«Витратні операції за рахунками "Еско-Північ" зупинені. На посадових осіб банку "Кліріноговий дім" накладено зобов'язання надавати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на зазначених рахунках на мить отримання рішення про арешт, а також негайно повідомляти щодо кожного факту надходження на них грошових коштів», — вказується у матеріалах слідства.

Кримінальне провадження №42018000000002900 кілька років тому широко висвітлювалося пресою, оскільки головним героєм із політичної точки зору згадувався Сергій Бєлашов — засновник групи компаній "Укрінвест Груп"; на той момент він очолював фракцію ВО "Батьківщина" у Полтавській обласній раді.

І журналісти, і правоохоронці довели співучасть вказаної фірми у махінаціях, організованих "Еско-Північ".

Хоча, як стверджує видання "Олігарх", компанія Злочевського, не є підконтрольним або якимось чином пов'язаним із "Укрінвест Груп", позаяк "здійснює реальну господарську діяльність з видобутку газу і його подальшої реалізації".

«Посадові особи "Еско-Північ", діючи з відома керівництв банку "Український капітал", використовували підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків. Ці маніпуляції здійснювалися шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ для суб'єктів господарської діяльності реального сектора економіки, а також сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», — ідеться у матеріалах слідства.

За інформацією СБУ, зазначені юридичні особи мали банківські рахунки, на які надходили гроші "від підприємств реального сектора економіки, у тому числі державного сектора за значно завищеними цінами".

Оскільки найбільшу увагу у кримінальному провадженні приділено "Укрінвест Груп", логічно припускати, що основні претензії правоохоронців стосуватимуться команди її засновника Сергія Бєлашова.

Але факт, що зараз суд також відмовився виключити зі списку структур, до яких є претензії, і "Еско-Північ"; певно, це чіткий сигнал, що до команди власника групи компаній "Burisma Holdings" ще є питання.

Своєю чергою, "Останній Бастіон" нагадує читачам, що НАБУ і САП оголосили у розшук Миколу Злочевського, котрий переховується за межами України.

Сергій Бєлашов
Сергій Бєлашов
вибір редакції
Читайте також:
Кримінал
Дрібне праворадикальне підпільне угруповання «Werwolf Division» тримало голову уряду Італії під прицілом. Поліція викрила злочинну змову.
08 грудня, 16:29
Політика
Як Джокер знявся з військового обліку, перебуваючи за кордоном
20 листопада, 16:17
Війна
Друзі путіна літають за кордон під виглядом дипломатів
14 листопада, 18:32
Політика
Земельну ділянку площею майже 10 соток з недобудованим маєтком він придбав у 2021 році за 17 тисяч доларів
01 листопада, 21:07
Політика
Бізнес Ігоря Наумця перейшов до приватного власника з оточення Кіпера – «Схеми»
23 жовтня, 09:36
Війна
Окупаційно-терористичний режим РФ перетворює сталеливарні заводи українського міста на військові трофеї. Курують процес кадировці.
22 жовтня, 21:44