Ексочільника держекспортера підозрюють у відмиванні 46 мільйонів доларів
Схема пов'язана з «агентськими послугами» та купівлею елітної нерухомості у Франції.
НАБУ та САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на великомасштабному відмиванні грошей.
У межах розслідування привласнення коштів концерну «Укроборонпром» було виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти державних підприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. США.
Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:
- вілла – 86 млн грн;
- виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
- ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.
На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ добиватиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.
Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці у межах розслідування.
20 лютого 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру в причетності до привласнення понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.
