Ексочільника держекспортера підозрюють у відмиванні 46 мільйонів доларів

КРИМІНАЛ
20 лютого, 18:11
Ексочільника держекспортера підозрюють у відмиванні 46 мільйонів доларів

Схема пов'язана з «агентськими послугами» та купівлею елітної нерухомості у Франції.

НАБУ та САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на великомасштабному відмиванні грошей.

У межах розслідування привласнення коштів концерну «Укроборонпром» було виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти державних підприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн дол. США.

Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

  • вілла – 86 млн грн;
  • виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
  • ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ добиватиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці у межах розслідування.

20 лютого 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру в причетності до привласнення понад 387 млн грн. Досудове слідство триває.
 

Автор : Відділ моніторингу
вибір редакції
Читайте також:
Кримінал
Фіктивний тендер і мільйони готівкою: у Державній спеціальній службі транспорту викрили масштабну корупцію.
16 червня, 18:55
Кримінал
Організував оборудку заступник командира батальйону однієї з військових частин.
11 червня, 17:36
Кримінал
Колишньому керівнику одного з управлінь Сил логістики Збройних сил України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
09 червня, 16:41
Кримінал
Фейкове лікування героїв: у Запоріжжі викрито медиків, які наживалися на війні.
04 червня, 10:05
Політика
За словами ексчиновниці, відпочинок на Сейшельських островах коштує від 200 до 200 тис. євро
14 квітня, 16:45
Кримінал
НАБУ оголосило підозри 5 фігурантам.
02 квітня, 15:00