З 2022 року російські компанії провели через британські острови торгові операції на $8 млрд

Більшість угод було виконано одразу після запровадження масштабних санкцій у 2022 році.

Згідно з розслідуванням Transparency International, російські компанії використовували острівні території Великої Британії для виконання торгових операцій на суму 8 млрд доларів з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє  The Guardian.

У доповіді антикорупційної організації розкриваються торговельні угоди за участю понад 150 розкішних яхт, десятків літаків та обладнання, призначеного для нафтового сектору рф.

Аналіз 29 000 транзакцій виявив:

• яхти, пов’язані з соратниками президента рф володимира путіна;

• бурові комплекти для нафтових проєктів, підтримуваних кремлем;

• вугільну промисловість, пов’язану з експрезидентом України Віктором Януковичем;

• літак, пов’язаний із главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

Фахівці встановили, що понад 95 % торгівлі здійснювалося через чотири території: Британські Віргінські острови, Бермудські острови, Кайманові острови та Гібралтар.

Більшість угод було виконано одразу після запровадження масштабних санкцій у 2022 році, однак організація також виявила низку нещодавніх угод, що охоплюють період до січня 2025 року.

У 2022 році було укладено 65 угод, у яких використовувалося позначення «яхта», часто із застосуванням офшорних компаній у межах перевезень між Туреччиною та Сочі через Чорне море.

У 2023 році кількість угод з продажу яхт зросла до 97, зокрема із постачанням до тимчасово окупованого Криму.

Одне із суден, що фігурує у торговельних даних, — 74-метровий лайнер «Universe» вартістю 100 млн доларів, який раніше пов’язували з Дмитром Медведєвим — експрезидентом рф, а нині заступником голови радбезу росії.

Ще одне судно під назвою «Марлін» було доставлено до росії через компанію з Кайманових островів у 2022 році. Його, за даними російського ЗМІ «Проєкт», придбав олігарх Сулейман Керімов, який згодом передав судно високопосадовцю з близького оточення путіна.

Представник Cayman Finance заявив, що на острові діють британські санкційні закони, які були «негайно застосовані». Він повідомив, що в межах спільної з урядом Великої Британії операції «Гектор» було заморожено понад 9,7 млрд доларів російських активів, додавши, що міністр у справах заморських територій Великої Британії Стівен Дауті назвав цю операцію «відмінним прикладом передової практики».

З 8 мільярдів доларів США, проаналізованих Transparency International, 4,4 мільярда доларів США стосувалися компаній на Британських Віргінських островах, уряд яких отримав попередження від Великої Британії за затягування планів створення загальнодоступного реєстру корпоративної власності.

За даними латвійського російськомовного видання iStories, компанії, пов’язані з родиною колишнього президента України Віктора Януковича, ймовірно, постачали до Туреччини вугілля, видобуте на окупованих територіях України.

За наявними даними, виторг від цих продажів було переведено на офшорні рахунки компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, інформація про яку міститься в торговельних даних.

Організація Transparency International заявила, що Британські Віргінські острови є винятком серед заморських територій, оскільки більшість угод за їхньої участі були експортом з росії, зокрема закупівлею природних ресурсів у російських компаній.

«Це може вказувати на особливий пріоритет російських компаній у спробах приховати доходи від торгівлі», — заявили дослідники.

Представник Британських Віргінських островів заявив, що ці дані «ймовірно, не вказують на будь-які фактичні порушення санкцій», додавши, що у 2022 році Британські Віргінські острови заморозили російські активи на суму понад 400 мільйонів доларів.

Представник уряду островів також повідомив, що було створено спеціальний санкційний підрозділ для впровадження та забезпечення дотримання британських санкцій на місцевому рівні.

Другою за частотою використання юрисдикцією серед заморських територій є Бермудські острови, обсяг операцій у яких становить майже 3 мільярди доларів.

У доповіді зазначається, що російські компанії використовували бермудські структури для оплати бурового обладнання в нафтогазовій галузі, зокрема газових турбін і паль, призначених для підрозділу групи «Сахалін Енергетика», яка реалізує масштабний нафто- та газопроєкт «Сахалін-2».

Британська нафтова компанія Shell вийшла із сахалінського проєкту у 2022 році, і нині контрольний пакет акцій компанії належить «Газпрому».

Ймовірно, бермудська компанія також виступила посередником в угоді з продажу літака Airbus RA-73417 за 55 мільйонів доларів, здійсненій компанією, що базується в Дубаї. Літак придбала родина чеченського лідера Рамзана Кадирова.

«На жаль, упродовж багатьох років ми спостерігаємо дисфункціональну рівновагу, за якої незаконні фінансові потоки, ухилення від сплати податків, обхід санкцій та інші форми неправомірних дій здійснюються через фірми й посередників, зареєстрованих у юрисдикціях без належної підзвітності», — заявили в Transparency International.

Уряд Великої Британії зажадав від заморських територій, зокрема Британських Віргінських і Бермудських островів, а також від залежних територій Корони — таких як Джерсі та острів Мен — запровадження повністю відкритих реєстрів бенефіціарних власників.

Втім Велику Британію звинувачують у тому, що вона поступилася уряду Британських Віргінських островів, дозволивши обмежити доступ до нового реєстру.

Гібралтар заявив, що є «лідером у галузі прозорості», оскільки став першою заморською територією, яка створила реєстр бенефіціарних власників, додавши, що угоди за участю гібралтарських компаній становлять менш ніж 1 % від загального обсягу торгівлі, зазначеного у звіті.